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诈骗团伙使用的络软件F6聂炜昌

2018-11-05 09:22:38

诈骗团伙使用的络软件 F6 聂炜昌

昨天,九龙坡警方通报,一个横跨北京、上海、广州、重庆等多个省市的诈骗团伙于近日被抓获。这一团伙成员冒充成功男士,专门诱骗单身女性参与所谓“矿石现货交易”,实际暗中操控交易数据,骗取高额交易费用。

警方调查显示,全国共有2900多名受害者,90%以上为女性,涉案金额总计3.3亿元。其中,重庆有280多人上当,被骗金额达80万。

成功男士“无意”透露生意经

江女士今年40多岁,离异多年。为了找到合适的另一半,她加入了重庆的多个单身群。

5月的一天,群里一名男友申请加她为好友,对方照片显得成熟稳重,显示年龄40多岁。她同意了。

此后,男友不时发来外出旅游的照片,并对江女士嘘寒问暖。江女士觉得对方事业有成,生活方式健康,而且,能不时出去旅游,肯定有一定的经济基础。

在江女士的追问下,男友透露,自己在进行“矿石现货交易”,轻轻松松就能挣到大钱。男友每天都会发来一张交易截图,告诉自己每天的盈利。操作也很简单,只需要进入专门软件,根据K线图买跌或者买涨。从每天的交易截图来看,男友运气不错,几乎每天都有进账,“一天买个几千块,就有两三百块的收益。”

男友介绍称,这个交易平台总部在北京,已经获得国家承认,在广州、上海等地都有分支机构。

江女士心动了,在男友的指导下,下载了“中兴国投矿石现货交易”的软件,注册了账号,并汇入现金。谁知,短短一个月,她的15万就亏损了14.8万。意识到自己可能被骗,江女士向九龙坡警方报了案。

公司不仅没资质,也没仓库

民警来到“中兴国投”北京总部,经过查询,该公司并没有现货交易的资质。“就算不是诈骗,也涉嫌非法经营。”昨天,九龙坡区公安分局刑警支队民警涂警官介绍,经调查,这家公司不仅没有资质,还没仓库。

民警发现这个诈骗团伙总公司的确在北京,在成都、重庆、上海、山东、广东等多地设有分公司。这家公司在上海买了一套交易软件后,后台引入国际黄金白银数据,再把黄金白银改成矿石品种,对外宣称是国际通用的矿石交易数据。

公司还招聘一些20岁上下的年轻男女,假称40多岁的成功男士,加入各种单身群,将群中所有女性全部加上好友,再重点选择有经济实力的实施诈骗。

为什么那些交易记录每天都能赚钱?实际上,这些职员每天在模拟盘买两手,一手买跌,一手买涨。这样一来,无论当天涨跌,总有一手能盈利。

一旦客户注册账号,“指导老师”会劝说客户频繁交易,收取高额交易费用和托管费。此外,公司还从服务器后台改动交易平台的K线图,使客户盈利金额减少,亏损金额变大,终实现公司总体盈利。

抓获30余人 涉案金额3.3亿

8月13日,专案组集约刑侦支队80余名警力集中抓捕。四支抓捕力量分别奔赴北京、成都、上海、重庆等地,共抓获嫌疑人30余人,扣押作案车辆1台、作案电脑设备20余台,冻结赃款2000余万元。经初步审讯,涉案嫌疑人对其实施诈骗的犯罪事实供认不讳。

目前,警方已核实涉案金额3.3亿元,刑事拘留18人、取保候审1人。截至9月30日,6名嫌疑人被九龙坡区检察院批准逮捕,13名嫌疑人被取保候审。

据了解,在这起诈骗案中,全国受害人就有2900多人,其中90%以上为女性。仅在重庆,就有280多名受害人。专案民警涂警官介绍,在案件破获后,至少有一半的受害者要么联系不上,要么警察打过去还以为警察是骗子。涂警官称,希望更多受害者到九龙坡警方报案,经登记核实后,可以领回部分被骗款项。

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